不要上當受騙。這裏有一些技巧，可用於辨別真正的加密貨幣交易所和假冒的加密貨幣交易所。

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假交易所詐騙

概括

加密貨幣交易所為購買和交易數字資產提供了一個重要平臺。但其中許多交易所仍未受到監管，併且容易受到詐欺。詐欺者確實轉而創建虛假的加密貨幣交易所，併在看似信譽良好的交易所操縱交易量，以吸引潛在投資者併騙取他們的資金。這些交易所可能會騷擾用戶、拒絕加密提款、收取高額費用，甚至會帶走您的全部投資。為防範這些騙局，專家建議僅使用信譽良好的交易所。在開設賬戶之前，您應該學會發現假冒網站的跡象。

內容

假加密貨幣交易所

虛假交易的例子

如何識別假加密貨幣交易所

假加密貨幣交易所

虛假和不受監管的加密貨幣交易所通過冒充合法交易所來欺騙潛在的受害者。詐欺交易通常會通過名人代言、主動來電或承諾超額投資回報的電子郵件來引誘用戶。一旦被定嚮到交易所，用戶可能會經常收到電子郵件或電話，以保證在這些假位元幣 (BTC)交易所進行投資的合法性。

如果進行了投資，用戶可能會被要求支付高額的初始費用，然後才能通過偽造的交易門戶顯示來自交易所的操縱交易的虛假信息。客戶隨後可能會接到騷擾電話，通過其他方式被迫增加投資，或被誘使以虛假回報顯示超額利潤而這樣做。如果嘗試提取資金，用戶可能會面臨一繫列障礙，例如未公佈的費用或虛假稅款。他們甚至可能會發現他們的錢已經完全消失了。

虛假交易的例子

2017 年，韓國當局揭露了最臭名昭著的虛假加密貨幣交易所之一。BitKRX 的命名看起來像是該國最大的合法金融交易平臺韓國交易所 (KRX) 的加密貨幣部門 — — 這是一種試圖快速建立合法性的虛假交易所的常用技術。

基於公眾對 KRX 的善意，BitKRX 能夠吸引相信 BitKRX 由 KRX 營運的投資者。但是，當認為自己購買了 BTC 的客戶試圖使用他們的資金時，他們發現他們的錢已經消失了。

當局還逮捕了另一家韓國交易所 Komid 背後的兩名男子，他們從一開始就在欺騙投資者。他們的計劃需要引誘客戶購買加密貨幣，併散佈有關代幣列錶的虛假信息。此後，韓國第三大加密貨幣交易所 Coinbit 被警方查封，據報道發現其 99% 的交易量是偽造的。

在荷蘭和英國聯合調查發現的另一起加密騙局中，有 6 人因創建虛假在線加密貨幣交易所而被捕，該交易所用估計 2700 萬美元的加密貨幣欺騙了 12 個國家的 4000 多名受害者。詐欺者能夠通過“域名仿冒”訪問位元幣錢包，這依賴於用戶輸入的意外拼寫錯誤或域錯誤。然後，受害者會被引導至一個偽造的網站，該網站看起來像是用戶打算訪問的合法網站。這個假網站的地址可能只有一個字母與真實交易所不同，這是一個容易被忽視的小細節。

如何識別假加密貨幣交易所

對加密貨幣持有者的最常見建議是只求助於知名且受人尊敬的加密貨幣交易所。信譽良好的交易所應該擁有廣泛的社交媒體存在、網站和可驗證的員工。他們還應該在研究人員和加密貨幣社區中擁有既定的歴史。在創建帳戶之前進行研究，併檢查其他用戶或加密貨幣領域的知名研究人員是否可以確認其合法性。

假交易所的一些典型的額外危險信號包括：

如果交易所承諾的投資回報率好得令人難以置信，那很可能就是這樣。任何保證回報的提議，尤其是那些承諾在交易所註冊後的頭幾 天或幾周內獲得超額回報的提議，都是虛假交易所的明顯跡象。

不要屈服於存入資金或進行超出預期的更大投資的任何壓力。合法的交易所不會採用這種策略來招攬客戶。

看起來像垃圾郵件的過多通信，尤其是那些繼續要求持續為錢包充值的通信，可能錶明交易所正試圖收集被挪用的資金。

警惕任何主動提出的關於投資或購買加密貨幣的建議或電話。即使據說這些電話來自財務顧問或經紀人，但如果此類電話來自不受監 管的加密貨幣交易所，則可能錶明正在發生非法活動。

還應避免併報告要求先前未披露的異常高的註冊或取款費用的平臺。

對於詐欺網站或受惡意軟體感染的網站，有問題的交易可能看起來與合法交易不同。這些騙局可能依靠陳舊的社會專案攻擊技術來誘騙潛在用戶進行投資。